Política KYC y AML de Bruno Casino

Bruno Casino implementa procedimientos de verificación de identidad y controles contra el blanqueo de capitales con el objetivo de prevenir el fraude, detectar actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables en España. A continuación se detallan los principios que fundamentan estas políticas:

• Juego justo: se garantizan condiciones equitativas para todos los usuarios registrados;
• Protección del titular de cuenta: se aplican medidas de seguridad destinadas a preservar la integridad de cada cuenta;
• Transparencia: los procedimientos de verificación de datos personales y documentación se comunican de forma clara;
• Cumplimiento normativo: la plataforma opera conforme a las obligaciones legales y reglamentarias vigentes en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Todo nuevo usuario deberá completar el proceso de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funcionalidades de la plataforma, incluidas retiradas de fondos y el uso pleno de los servicios disponibles. En función del perfil del titular de cuenta y de las circunstancias de uso, podrán solicitarse los siguientes documentos:

• Documento de identidad oficial con fotografía: como el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte u otro documento expedido por una autoridad gubernamental competente;
• Justificante de domicilio: documento reciente que acredite la dirección de residencia habitual declarada por el usuario;
• Confirmación de titularidad del método de pago: documentación que acredite que los instrumentos de pago utilizados pertenecen al titular de la cuenta registrada.

Bruno Casino aplica un conjunto estructurado de controles orientados a prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y cualquier otro uso ilícito de la plataforma. Entre las medidas de seguridad implementadas se encuentran las siguientes:

• Monitorización de transacciones y actividad: seguimiento continuo de operaciones para identificar patrones inusuales o inconsistentes con el perfil del usuario;
• Sistemas de detección automatizada: aplicación de reglas automatizadas para identificar actividad sospechosa de forma preventiva;
• Diligencia debida reforzada: aplicación de controles adicionales ante situaciones de mayor riesgo o cambios significativos en el comportamiento del titular de cuenta;
• Revisión de transferencias elevadas o atípicas: análisis específico de operaciones que superen umbrales determinados o presenten características inusuales;
• Evaluación de riesgo por perfil de usuario: asignación de puntuaciones de riesgo basadas en el historial de actividad y otros factores relevantes;
• Verificación en listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP): comprobación sistemática frente a registros nacionales e internacionales;
• Comunicación a las autoridades competentes: notificación a los organismos reguladores cuando así lo exija la normativa aplicable.

La plataforma establece restricciones expresas de uso como parte de sus controles de seguridad y protección del titular de cuenta. Están estrictamente prohibidas las siguientes conductas:

• Creación de múltiples cuentas: el registro de más de una cuenta por usuario constituye una infracción de las condiciones de uso;
• Presentación de documentación falsa o sustraída: el envío de documentos falsificados, alterados o pertenecientes a terceros en el proceso de verificación de identidad;
• Intentos de blanqueo de capitales: cualquier operación destinada a introducir fondos de origen ilícito a través de la plataforma;
• Manipulación del sistema: acciones orientadas a alterar el funcionamiento de los juegos, el procesamiento de pagos o cualquier otro mecanismo de la plataforma;
• Cesión o venta del acceso a la cuenta: la transferencia, el préstamo o la comercialización del acceso a una cuenta registrada a terceros;
• Uso de instrumentos de pago de terceros: la utilización de métodos de pago cuya titularidad no corresponda al titular de la cuenta registrada;
• Falsa declaración de identidad: la aportación de datos personales incorrectos, incompletos o que no correspondan a la identidad real del usuario.

El incumplimiento de las políticas KYC y AML establecidas por la plataforma conlleva la aplicación inmediata de medidas correctivas proporcionales a la gravedad de la infracción detectada. Las consecuencias aplicables incluyen la suspensión temporal o permanente de la cuenta, la congelación o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la cancelación de apuestas o ganancias asociadas a conductas infractoras y la notificación a las autoridades competentes cuando la normativa así lo exija.

Cada titular de cuenta asume la obligación de proporcionar información veraz, completa y actualizada en el momento del registro y a lo largo de toda la relación con la plataforma. El usuario debe completar el proceso de verificación de identidad dentro de los plazos indicados y atender con diligencia cualquier solicitud de documentación adicional formulada por el equipo de cumplimiento. Es responsabilidad exclusiva del titular de cuenta utilizar únicamente métodos de pago registrados a su nombre, evitando el uso de instrumentos de terceros en cualquier circunstancia. Asimismo, cualquier actividad sospechosa o acceso no autorizado detectado por el usuario debe ser comunicado a la plataforma de forma inmediata a través de los canales de atención habilitados.

Bruno Casino mantiene un compromiso firme con la transparencia y la protección de sus usuarios, garantizando condiciones de juego equitativas para todos los titulares de cuenta registrados en la plataforma. Los principios que rigen esta política son los siguientes:

• Cumplimiento de los estándares KYC y AML: aplicación rigurosa de los procedimientos de verificación de identidad y control de actividad financiera exigidos por la normativa española;
• Confidencialidad y protección de datos personales: tratamiento de la información del usuario conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos;
• Monitorización continua de la actividad sospechosa: supervisión permanente orientada a detectar y neutralizar conductas contrarias a la normativa;
• Prevención de la manipulación y el comportamiento desleal: aplicación de controles técnicos y procedimentales que impidan prácticas abusivas o fraudulentas;
• Asistencia al usuario en cuestiones de seguridad: disponibilidad de canales de soporte para atender consultas o incidencias relacionadas con la seguridad de la cuenta;
• Responsabilidad compartida: el cumplimiento de las políticas de seguridad es una obligación conjunta de la plataforma y de cada titular de cuenta;
• Condiciones equitativas para todos los usuarios: aplicación uniforme de las normas y procedimientos de cumplimiento sin distinciones arbitrarias.